北京一團伙騙取購房資格利益鏈曝光:賄賂稅務人員,直接進地稅局操作補稅,偽造四百余份納稅證明

原創 新京報 2020-08-19

新京報訊(記者 劉洋)5人團伙買通稅務人員利用職務之便違規補繳個稅,騙取購房資格,并按人頭收費。18日,新京報記者獲悉該系列案件判決結果,周某等5人分別因受賄罪被朝陽法院、北京市高院判處2年3個月至10年不等的有期徒刑,稅務人員被另案處理。

賄賂地稅局工作人員百人辦理補稅

上述五名人員的案件是分別在朝陽法院、北京市三中院、北京市高院審理宣判,他們分別是北京某企業咨詢管理有限公司經理周某,及周某利用的“中介”北京某科技公司的經理張某、 無業人員王某、某投資咨詢有限公司經理魏某、某人力資源公司實際控制人王某乙。

2016年9月至2017年3月,周某分別從上述四名“中介”人員處獲得有意向買房但不符合條件的人員信息,收取錢款,再通過周某、劉某(另案處理)轉給朝陽區地稅局原干部黃某、郝某(均另案處理)等人,利用這些人職務之便,為不符合條件的人員違規補繳五年個人所得稅,騙取在京購房資格。

其中,張某通過上述方式為16名非京籍人員辦理補繳個稅,收取并轉至給周某的錢款共計136萬元;王某為47名非京籍人員騙取在京購房資格,轉賬給周某301.5萬元;魏某為136名非京籍人員騙取購房資格,轉賬給周某1180余萬元;王某乙為119名非京籍人員騙取購房資格。

北京市三中院認定,周某將其中1817.7萬元轉賬給劉某,個人截留351.5萬元。劉某再分別賄賂給上述地稅局工作人員。后因為部分非京籍人員繳費后辦理不成,周某還曾經退還一部分錢款。

非地稅工作人員直接進辦公室操作補稅

周某交代稱,他從2009年初在北京某企業管理咨詢公司工作,做人事相關的業務。在北京有很多人想買房、買車,但是北京有限購政策,買房需要連續繳納五年個稅或者社保才可以購買,很多想買房的人并不符合購房要求。他一直做人力資源,也有幫客戶代繳稅的業務。但是原來的繳稅政策是只能補繳兩年,而且認定購房資格要求連續繳納,補繳不予認可。于是2016年7、8月份,他找到一直跟稅務局打交道的老鄉劉某,尋求補繳辦法。

劉某稱,一開始稅務人員黃某說辦不了。直到9月份中旬,得知地稅局換了系統后,用周某妻子身份證去找黃某,在郝某辦公室、補錄室補繳稅務后發現成功,就開始了周、劉二人的“生意”。這期間,劉某幫忙辦理了400多筆業務,因為“業務”太多,他不僅直接進入郝某辦公室,自己操作,還把自己公司的兩個員工“派進去”幫忙辦理“補稅業務”。

剛開始每筆業務劉某收取周某8萬元,后來逐步降價。最后因為2017年3月以后國家又出臺了新的購房政策,補完稅依然無法買房,該筆“生意”停止,黃某和郝某還通過劉某退回了一部分錢款給周某,周某退還給當事人。

補稅人員中有328人獲得購房資格已買房

為周某提供“客戶”的王某稱,他因為認識很多房屋中介,獲得了“客戶”來源,購房人只需要將身份證復印件轉給周某,按照周某要求匯錢,周某在收到錢后5個工作日就可以打出完稅證明。

根據在案證據,黃某、郝某、劉某等人利用某稅務系統用戶名,共為463名非緊急人員補繳了5年個人所得稅,其中375人通過購房資格審核,328人獲得了購房資格并簽約購房。

經審理,北京市三中院認定周某伙同國家工作人員、利用后者職務上的便利,非法收受他人的財物,為他人謀取利益,其行為已構成受賄罪,判處其有期徒刑八年,并處罰金40萬。后經檢察機關抗訴,北京市高院二審認為一審判決量刑偏輕,終審改判周某有期徒刑10年,并處罰金50萬元。

其他4名中介人員也被朝陽法院分別判處有期徒刑2年3個月至6年半不等的刑期并處罰金。

校對 李立軍



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郝龍航

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